Prevención blanqueo de capitales para asesores fiscales, expertos contables y auditores de cuentas

Prevención blanqueo de capitales para asesores fiscales,

expertos contables y auditores de cuentas

Organizada por la Sección de Toledo del Colegio de Economistas de Madrid

En los últimos años se ha producido una creciente preocupación por el delito de blanqueo de capitales a nivel europeo, que finalmente ha llevado a dos modificaciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y FT, la última de ellas mediante el RD ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea, para adaptar nuestra legislación a la V Directiva de la Unión Europea en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Atendiendo a estas circunstancias, la jornada recogerá todos estos cambios que se imponen a los sujetos obligados, en concreto a los auditores de cuentas, expertos contables y asesores fiscales para que puedan adquirir los conocimientos requeridos por la Ley en el desempeño de su profesión.

Es una responsabilidad que asumen estos profesionales, tanto en su labor de asesor fiscal y contable, como el auditor en el proceso de revisión, por lo que es muy importante en el desarrollo de su trabajo y puede tener transcendencia importante en el informe de auditoría.