Prevención del Blanqueo en reestructuraciones: ventas de inmuebles, unidades productivas y nueva financiación (casos y checklists)

Objetivos

Este curso se estructura en dos sesiones complementarias, concebidas para combinar una sólida base normativa con un enfoque eminentemente práctico.

La primera sesión permitirá a los asistentes obtener una visión clara de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, comprendiendo el enfoque basado en el riesgo y adquiriendo herramientas prácticas para su aplicación, como la identificación y conocimiento del cliente (KYC), la identificación del titular real (UBO), el análisis del origen de los fondos (SoF) y del patrimonio (SoW), así como la correcta documentación de los expedientes y la detección de señales de alerta.

La segunda sesión trasladará estos conocimientos al ámbito operativo, mostrando cómo diseñar y documentar procesos que permitan minimizar fricciones en la relación con bancos y notarios, al tiempo que reducen el riesgo de prevención del blanqueo de capitales en operaciones de compraventa y financiación, incluyendo aquellas desarrolladas en el marco de los institutos preconcursales. (Consulta el programa completo)