Prevención de blanqueo y de la financiación del terrorismo - CEMAD

 

 

 

Organizado por la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas de Madrid

 

Durante el curso se intentará dar una visión general de las obligaciones establecidas por los estándares internacionales de GAFI a los denominados sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Se pretende que sea una visión muy práctica sobre esas obligaciones y que el asistente pueda conocer qué debe hacer cuando se encuentra frente a una operación o un cliente que pudiera calificarse como de riesgo superior al promedio.

Además, nos centraremos en las especialidades de esa normativa para contables, auditores de cuentas y asesores fiscales.

En general esta normativa está pensada, fundamentalmente, para entidades bancarias por lo que suele ser complicado adaptarla a la operativa diaria de un profesional independiente que se ocupe de estas actividades, por ello parte de la segunda sesión del curso se empleará para la realización de dos casos prácticos especialmente elegidos para los profesionales a los que nos dirigimos.

Por último, se comentarán distintas tipologías detectadas, provenientes de estudios internacionales y de experiencias propias, así como revisar algunos casos de operaciones de BC y FT.

 

 

1ª SESIÓN

VISIÓN GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETO OBLIGADOS

EN MATERIA DE PBC y DE PFT

1. Conceptos básicos y Legislación aplicable

2. Diligencia Debida

– Identificación formal

– Identificación del titular real

– Conocimiento de la actividad

– Seguimiento de la relación de negocios

-Comprobación de listas (bloqueo de fondos y existencia de PRPs)

3. Examen especial de operaciones de riesgo

– Traslado de operaciones de riesgo a la Unidad de análisis

– Configuración y extracción de alertas

– Contenido del examen especial

4. Abstención de ejecución de operaciones

5. Comunicación de operaciones de riesgo al SEPBLAC

6. Colaboración con las autoridades responsables de la PBC y FT

7. Prohibición de revelación

8. Establecimiento de medidas de control interno:

– Políricas y Procedimientos adecuados

– PolÍtica expresa de admisión de clientes

– Designar representante ante el SEPBLAC

– Establecer un Órgano de Control Interno

– Manual con el procedimiento a aplicar

– Análisis de riesgo de la entidad

9. Control interno y externo del cumplimiento de las obligaciones

– Control interno

– Examen externo

10 Conservación de documentos

11. Formación

12. Profundizar en algunas de las obligaciones genéricas (ANÁLISIS DE

OPERACIONES Y COMUNICACIÓN AL SEPBLAC)

13. Régimen sancionador

2ª SESIÓN

TIPOLOGÍAS DETECTADAS EN BLANQUEO DE CAPITALES FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1.Estudio de distintas tipologías y casos detectadas por Organismos internacionales e investigaciones policiales:

-relativas al mercado inmobiliario

-relativas al uso de sociedades mercantiles

-relacionadas con los mercados regulados/no regulados

-relacionadas con comercio por internet

-relacionadas con casinos o juegos on-line

-relacionadas con criptoactivos

DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DE DOS CASOS PRÁCTICOS SOBRE  BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO

1.Desarrollo y resolución en grupos de un caso de detección de  empresas usadas para Blanquear dinero, analizando los ratios de  sus balances

2.Desarrollo y resolución en grupos de un caso de detección de  operaciones de Financiación de Terrorismo, analizando  documentación de personas físicas y jurídicas

 

Mariano García Fresno

Responsable de la Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo, del Consejo General del Notariado.

Licenciado Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Funcionario en excedencia del Cuerpo Técnico de Hacienda y en el Cuerpo Ejecutivo  de Vigilancia Aduanera.

Solicita información sin compromiso

  • Precio general: 180 euros
  • Precio colegiados: 120 euros
  • Miembros de la Comisión de Fiscalidad del CEM: 100 euros

Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 10% de descuento.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a devolución

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número mínimo de alumnos.

Formas de pago:

  • Transferencia bancaria: Colegio de Economistas de Madrid ES31 2100 2865 5613 0028 0645
  • Tarjeta de crédito

 

     915594602

Calendario y horario

21 y 23 de febrero de 2022
De 16:30h-20:30h

Precio

  • Precio general: 180 euros
  • Precio colegiados: 120 euros
  • Miembros de la Comisión de Fiscalidad del CEM: 100 euros
  • Curso online o presencial

Lugar de celebración:

Colegio de Economistas
C/ Flora, 1 Madrid

 

Cursos con matrícula abierta

    • 30/11/2021
      Cuestiones fiscales a tener en cuenta ante el cierre del ejercicio 2021
    • 31/01/2022
      Control de Gestión. 43ª Edición. Programa de formación del business controller en la era digital
    • 09/02/2022
      Régimen fiscal en el IS y en el IRPF sobre las operaciones societarias
    • 16/02/2022
      Aspectos contables y fiscales de las sociedades en concurso y en liquidación