Prevención del blanqueo

 

Curso homologado por el Registro de Economistas Auditores, REA, a efectos de formación continua (4 h. Otras materias)

 

Durante el curso se dará una visión general de las obligaciones a los denominados sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, centrándonos en las especialidades de esa normativa para contables auditores de cuentas y asesores fiscales, con la finalidad de que el asistente conozca qué debe hacer cuando se encuentra frente a una operación o un cliente que pudiera calificarse como de riesgo superior al promedio.

 

1ª Sesión

VISIÓN GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETO OBLIGADOS EN MATERIA DE PBC y DE PFT

  1. Conceptos básicos y Legislación aplicable
  2. Diligencia Debida
  • 2.1 Identificación formal
  • 2.2 Identificación del titular real
  • 2.3 Conocimiento de la actividad
  • 2.4 Seguimiento de la relación de negocios
  • 2.5. Comprobación de listas (bloqueo de fondos y existencia de PRPs)
  1. Examen especial de operaciones de riesgo
  • 3.1. Traslado de operaciones de riesgo a la Unidad de análisis
  • 3.2. Configuración y extracción de alertas
  • 3.3. Contenido del examen especial
  1. Abstención de ejecución de operaciones
  2. Comunicación de operaciones de riesgo al SEPBLAC
  3. Colaboración con las autoridades responsables de la PBC y FT
  4. Prohibición de revelación
  5. Establecimiento de medidas de control interno:
  • 8.1. Políticas y Procedimientos adecuados
  • 8.2. Política expresa de admisión de clientes
  • 8.3. Designar representante ante el SEPBLAC
  • 8.4. Establecer un Órgano de Control Interno
  • 8.5. Manual con el procedimiento a aplicar
  • 8.6. Análisis de riesgo de la entidad
  1. Control interno y externo del cumplimiento de las obligaciones
  • 9.1. Control interno
  • 9.2. Examen externo
  1. Conservación de documentos
  2. Formación
  3. Profundizar en algunas de las obligaciones genéricas (ANÁLISIS DE OPERACIONES Y COMUNICACIÓN AL SEPBLAC)
  4. Régimen sancionador

2ª Sesión

ESPECIALIDADES DE LOS CONTABLES, AUDITORES DE CUENTAS Y ASESORES FISCALES. TIPOLOGÍAS DETECTADAS EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  1. Especialidades de esa normativa en contables, auditores de cuentas y asesores fiscales
  2. Estudio de distintas tipologías y casos detectadas por Organismos internacionales e investigaciones policiales:
  • relativas al mercado inmobiliario
  • relativas al uso de sociedades mercantiles
  • relacionadas con los mercados regulados/no regulados
  • relacionadas con comercio por internet
  • relacionadas con casinos o juegos on-line
  • relacionadas con criptoactivos

Mariano García Fresno

Responsable de la Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo, del Consejo General del Notariado. 

Licenciado Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Funcionario en excedencia del Cuerpo Técnico de Hacienda y en el Cuerpo Ejecutivo de Vigilancia Aduanera.

 

Solicita información sin compromiso

  • Precio general: 300 euros
  • Precio colegiado: 250 euros
  • Miembros Comisión Fiscalidad CEM: 200 euros

* Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a devolución

Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 10 % de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número mínimo de alumnos.

Formas de pago:

  • Transferencia bancaria: Colegio de Economistas de Madrid ES22 2038 0603 21 6005369140
  • Tarjeta de crédito

 

     915594602

Calendario y horario

27 y 28 de enero de 2020
De 17 a 21 h.

Precio

  • Precio general: 300 euros
  • Precio economistas colegiados: 250 euros
  • Miembros Comisión Fiscalidad CEM: 200 euros
  • Presencial
  • En directo online

Lugar de celebración:

Colegio de Economistas
C/ Flora, 1 Madrid

 

Cursos con matrícula abierta

    • 11/12/2019
      «Seminario concursal 1: Actuación del administrador concursal ante el fracaso del plan de liquidación»
    • 11/12/2019
      «Ciclo de Seminarios Concursales»
    • 13/01/2020
      Curso «Auditoría para ayudantes»
    • 27/01/2020
      Curso básico «Prevención de blanqueo y de la financiación del terrorismo»